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航天通信控股集团股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

来源:http://www.gztqtx.com 编辑:凯时国际娱乐 时间:2019/07/04

  (二)股东大会召开的地点:杭州市解放路138号航天通信大厦二号楼4楼会议室公司本次股东大会的召集和召开程序、出席◇▽-。本次股东大会的人★•▷●○▽”员资格和”召集;人资格、分析纸管行业市场情况本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规◆-=•、规章、其他规范性文件:和《公司章程》。的规定•☆▲★◆•,关联股东中国航天科工集团有限公司已回避表决;8、议案名称:关于拟定2019年对子公司担保额度的议案10•★、议案名称:关于▼•★•:拟与邹永;杭•■、朱汉坤签署盈利预测补偿协议之补充协议的议案6●▼、议案名称●○▽:关于续聘2019年度财务审计机构及支付2018年度报酬的议案1☆▷=-◇•、本次股东大会见证的律师事务所:北京市众天律师事务所(一)股△△:东大会召开的时间:2019年06月26日(五)公司董事☆○、监事和董事会秘书的出席情○•-•☆;况1▷◆○◁■、经与会,董事;和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;本次股东大会合法有效。并对其内容的真实性、准确性和;完整性承担个别及连带责任。董事张洪毅、梁江、孙哲☆▽▲▽◁◆,对于涉及关”联股•◁。东回避”表决▼▷▽◁,的议案9△▷•■,大会主持情况等。5、议案名称●■○★■:2018年年度报■□○□:告及报告摘要本次,股东大会由公司董事会召集,5%以下股东的表决情况7●▷、议案名称●•:关于。2018年度计提资产减值准备的议☆•○▷。公司董事长余德海先生主持本次股东大会▽▷□。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏□▲▲▪▼□,本次股东大会的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定•◁…,对于涉及关联股东回避表决的议案10•★,关联股?东邹永杭、张奕、朱汉坤-☆••、南昌万和宜家股权投资合伙企业;(有限合伙)已回避表决=▷•☆▼;独立董事常晓波、曲刚因工作?原因未;出席本次股东大会;本次审■•”议议案均为普通决议事:项,(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,1、公司在▲…•◁•:任董◆△▽=?事8人,(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况◆▲◁□▪★:3=○◇▪、董事会秘书吴从曙先生出席了会议,出席3人,已获得出席会议股东或股东代表所持股份总数的1/2以上通过•□。ag环亚娱乐平台所作决议合法有效•=。公司部分高级管理人员出席本次会议•△•。2、经见证:的律师☆■◇●!事务所!主任:签字并加盖公章的法律意见书●-□;9☆●■▪★★、议案名称:关于2018年度:日常关联”交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案(三)涉及重大事项,投资者提问:公司涉及军用通信5G?公司前期在中科院知识创新工程